本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
（二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路509号上海新园华美达广场酒店
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本次会议由公司董事会召集，董事长金孝龙先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
1、公司在任董事9人，出席4人，董事司文培、张和平、储西让、独立董事周芬因工作原因未出席本次会议，独立董事王永青因所在地疫情原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事张艳、王君炜因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书黄锋锋出席本次会议；公司高级管理人员郑刚、王明军列席会议。
本次会议审议的议案1《修订公司章程及其附件的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法江南体育官网、有效。江南体育官网
